amisanctioned
Informational only. Sanctions data published direct from official feeds (OFAC, UN, EU, UK + national authorities). Always verify against the original source before any compliance, commercial, or legal decision. Report an error.

Home › Search › Zawaya Group for Development and Investment Company Zawaya Group for Development and Investment Co Zawaya Group for Development and Investment Zawaya Group Co Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt. Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Vállalat Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Co Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zawaya-csoport Co Societatea «Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții» Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd

Zawaya Group for Development and Investment Company Zawaya Group for Development and Investment Co Zawaya Group for Development and Investment Zawaya Group Co Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt. Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Vállalat Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Co Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zawaya-csoport Co Societatea «Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții» Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd

⚠ Sanctioned · 1 active program

Identity

Type
company

Also known as

Aliases
a Sudanese company owned and controlled by Hamas financier Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza

Sanctions programs · 1

SourceProgramNameRegimeDesignatedLink
BE_FOD BE-NATIONAL Belgium FOD national designations Belgium national 28/06/2024 source ↗

Listed on · 1

BE_FOD
Disclaimer. This page is informational only and does not constitute legal advice or a compliance determination. Common names may match multiple individuals — verify identity (DOB, nationality, place of birth) independently before any business decision. Data sourced directly from publishers including OFAC, UN Security Council, EU, UK OFSI and 46 other national lists.